兄弟科技: 关于可转换公司债券转股价调整的公告_观察

股票代码：002562          股票简称：兄弟科技      公告编号：2023-043

债券代码：128021          债券简称：兄弟转债

                    兄弟科技股份有限公司

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  调整前转股价格：人民币 5.19 元/股

  调整后转股价格：人民币 5.09 元/股

  转股价格调整生效日期：2023 年 05 月 10 日

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日公开发行了700万张可转

换公司债券（债券简称：“兄弟转债”，债券代码：“128021”）。

  根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《兄弟科技股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，若公司发生派

送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、

配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最

后一位四舍五入）：

  派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1＝P0-D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0为调整前转股价，P1为调整后转股价， n为送股或转增股本率，A为增发新股价

或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证

券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告

中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行

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的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请

按公司调整后的转股价格执行。

  公司将于2023年05月10日实施2022年度权益分派方案，以实施分配方案时股权登记日的

总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税）。根据上述规定以及公司第五届董事会第二

十次会议审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的5.19元/股调整为5.09元/股，调整后

的转股价格于2023年5月10日生效。

  “兄弟转债”自2023年4月27日至2023年5月9日（权益分派股权登记日）期间停止转股，

  特此公告。

                                  兄弟科技股份有限公司

                                       董事会

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